洗钱是指将非法所得的资金转换成合法资金的过程。它是一个多步骤的过程，可能涉及多个国家和金融机构。洗钱的银行流水通常具有以下特点：大量现金交易：洗钱者经常使用现金交易来避免留下纸质痕迹。他们可能会频繁存入和提取大量现金，有时甚至超过规定的金融门槛。频繁的汇款：洗钱者可能以多种方式汇...

洗钱活动涉及通过合法业务掩盖非法所得的资金流入，通常表现出以下特点： 大额现金存款：大量现金存款，尤其是在短时间内重复频繁出现，可能表明洗钱行为。 频繁的小额转账：将大额资金分解成小额多次转账，以避免引起注意。 结构复杂：资金在多个账户之间...